غسيل الأموال

  • أ.د محمد بن أحمد صالح الصالح

    غسل الأموال في النظم الوضعية رؤية إسلامية

    إن الثقافة القوية تفرض نفسها على الثقافة الضعيفة وتستمد الثقافة قوتها من قوة الدولة التي تتبعها والحضارة التي تلتصق بها وقد سادت الثقافة الإسلامية في عصر ازدهار الإسلام...
  • أ.د./محمد إبراهيم السقا

    غسيل الأموال واقتصاديات الجريمة المنظمة

         يستخدم تعبير الجريمة المنظمة ليعكس أكثر من معنى بواسطة الباحثين. فالبعض يستخدمه لكي يعكس مجموعة العلاقات بين المنظمات غير القانونية، بينما يستخدمه البعض الآخر لكي يعكس مجموعة الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها مجموعات معينة. 
  • عصام ماجد زايد الحموري

    السرية المصرفية بين الحماية القانونية وعمليات غسيل الأموال - دراسة قانونية مقارنة-

    تعد السرية المصرفية ثروة وطنية ثمينة للاقتصاد الوطني، وهي من اهم المبادىء التي يقوم عليها العمل المصرفي حيث تبث الثقة والطمأنينة لذوي رؤوس الأموال على سرية أعمالهم المصرفية وكافة المعلومات ذات الصلة بثرواتهم فيعد ذلك حافزا قانونيا مناسبا...
  • د. سعيد سعيد ناصر الحمدان – د. سيد جاب الله السيد

    المصاحبات الاقتصادية والاجتماعية لجريمة غسيل الأموال في ظل تحولات العولمة

    منذ بداية التسعينات والحديث يجري على نطاق واسع وفي كل أنحاء العالم وعلى المستويات جميعها عن ظاهرة العولمة التي أصبحت ظاهرة العولمة التي أصبحت في جوهرها تطرح نظاماً قيمياً تتفاعل كثير من الأوضاع عل فرضه وتثبيته في كل أنحاء المعمورة..
  • ماذا تعرف عن غسيل وتبييض الأموال؟

  • د. محمد نبيل غنايم

    غسـل الأمــوال

    هذا البحث عن "غسل الأموال" وهو أحد موضوعات المحور الثاني من محاور المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي الذى تنظمه كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة خلال شهر المحرم 1424هـ ....
  • د. عبد الله محمد عبد الله

    بحوث في غسيل الأموال وبيان حكمه في الفقه الإسلامي والنظم المعاصرة

    ويهتم العالم اليوم به عناية كبيرة إدراكاً من المجتمع الدولي لآثارها السلبية على الاستقرار الاقتصادي وبخاصة على مناخ الاستثمار المحلي والدولي...
  • دور السلطات النقدية في مكافحة غسل الأموال

    تعتبر عمليات غسل الأموال من أخطر الجرائم المالية، ذات الانعكاسات السلبية على الاقتصاد والمجتمع، لكونها القاسم المشترك لمعظم أشكال وأنماط الجرائم والأنشطة غير المشروعة...
  • غسيل الاموال

    غسيل الأموال هو المصطلح الذي يطلق على عملية تحويل الأموال الناتجة من ممارسة أنشطة إجرامية إلى أموال تتمتع بمظهر قانوني سليم خاصة من حيث مصادرها.
  • J. Timothy Lynch

    Insurance Anti-Money- Laundering Requirements

    Insurance planning has joined other financial disciplines in becoming part of the wars on terror, drug trafficking, and tax evasion…
  • نسيمة شراطي - عائشة موزاوي - أسماء شابة مونة

    عمليات غسيل الأموال وآثارها على الأسواق النقدية والمالية

    مع منتصف القرن العشرين شهدت البشرية تقدما عمليا ملحوظا في جميع المجالات خاصة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال هذا ما أدى إلى تطور الاقتصاد العالمي ونمو حركة التبادل التجاري الدولي خاصة بعد سقوط الحواجز والحدود بين الدول....
  • المحامي طلال طلب الشرفات

    مسؤولية البنوك عن غسيل الأموال وكيفية مواجهتها

    تزايدت عمليات غسل الأموال في العالم نتيجة لتنامي نشاط عصابات الاجرام المنظمة بالذات في مجال المخدرات، ومنذ السنوات القليلة الماضية اخذت قضية غسيل الأموال وأساليب مكافحتها والقضاء عليها تحتل الموقع الابرز في اجندة السياسة العالمية وذلك جنبا إلى جنب مع
  • أ. د. محمد بن أحمد صالح الصالح

    غسل الأموال في النظم الوضعية رؤية إسلامية

    إن الثقافة القوية تفرض نفسها على الثقافة الضعيفة وتستمد الثقافة قوتها من قوة الدولة التي تتبعها والحضارة التي تلتصق بها وقد سادت الثقافة الإسلامية في عصر ازدهار الإسلام...
  • عبد محمود هلال السميرات

    عمليات غسيل الأموال بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي

    هدفت هذه الدراسة إلى بيان موقف الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي من هذه الجريمة الخطيرة ومن ثم بيان آثارها الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم العلاج....
  • المحامي باسل صالح

    مكافحة غسل الأموال

    غسل الأموال هي عملية إخفاء المصدر غير القانوني لهذه الأموال وتحويلها أو دمجها في الاقتصاد المشروع.
  • عبد القادر الشيخلي

    الرقابة المصرفية على عمليات غسيل الأموال

     غسيل الأموال Laundering Money هو الحصول على أموال أو إستثمارات غير شرعية من خلال طرف خارجي لإخفاء المصدر الحقيقي لها، وبعبارة أخرى هو عملية تنظيف الأموال من مصدرها وجعلها قانونية. وتتمثل اكثر طرق المكافحة الدولية لجرائم غسيل الأموال فعالية في بناء
  • الأستاذ عماد موعد

    غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    غسل الأموال عملية يتم بواسطتها إعطاء مظهر شرعي لأموال تم الحصول عليها من مصادر ونشاطات غير مشروعة كالمتاجرة بالمخدرات والجرائم المنظمة والإرهاب والنقل غير الشرعي للمهاجرين والاتجار بالأشخاص والأطفال والاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية وسرقة واختلاس
  • الأستاذ عماد موعد

    برنامج الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مؤسسات الصرافة

    تحدد أصول مراقبة العمليات التي تجريها المؤسسات المصرفية والمالية مع المتعاملين معها لتلافي تورطها بعمليات يمكن لها أن تخفي غسلاً للأموال غير المشروعة
  • الأستاذ عماد موعد

    وحدة التحريات المالية (FIU) هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب(CMLC) مجموعة إيغمونت EGMONT GROUP

    مركز وطني لتلقي تقارير المعاملات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المحتملة وتحليلها ونشرها.
  • مفوضية الحكومة لدى المصارف

    دليل الإجراءات المتبعة عند القيام بعملية تدقيق نماذج بيانات وأوضاع مؤسسات الصرافة والبيانات المالية المعدة للنشر ونماذج قرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة. لدى قسم المؤسسات المالية – مفوضية الحكومة لدى المصارف

    تبدأ الرقابة المكتبية على مؤسسات الصرافة - والتي أتمت مراحل التسجيل - عند تزويد مصرف سورية المركزي بكتاب تبين فيه المباشرة الفعلية لأعمالها.
  • سامر جنود

    إدارة المخاطر و بازل2 – نظرة إقليمية

    –هي المخاطر الحالية أو المستقبلية التي يمكن أن تتأثر بها إيرادات البنك ورأسماله والناجمة عن عدم قيام العميل بالوفاء بالتزاماته تجاه البنك بالوقت المناسب. 
  • مسؤول وحدة مراقبة الالتزام لدى مؤسسات الصرافة

    تلتزم مؤسسات الصرافة بموجب القرار رقم (153/ل أ) تاريخ 24/4/2012 بإحداث وحدة مراقبة الالتزام مهمتها مراقبة مدى التزام الشركة بكافة القوانين والأنظمة النافذة التي تنظم عمل مؤسسات الصيرفة, ترتبط مباشرة بمجلس إدارة الشركة في الشركات المساهمة المغفلة(خا
  • Hany Abou-El-Fotouh

    AML Focus - Keeping clean

    In medieval times, when the Catholic Church banned usury as not only a crime but also a mortal sin, merchants and money lenders intent on collecting interest on loans engaged in a wide variety of hiding, moving and washing criminal money.
  • Zulkifli Hasan

    ROLES OF THE ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTION IN COMBATING MONEY LAUNDERING: LEGAL AND SHARIAH PERSPECTIVES

    Money laundering is the process by which criminals create the illusion that the moneythey are spending is actually theirs to spend.
  • د. عبد القادر ورسمه غالب

    غسل الأموال و لجنة بازل للإشراف علي البنوك

    جريمة غسل الأموال مثل غيرها من الجرائم تأخذ أنماطا و اتجاهات جديدة كلما وجدت ضغوطا في مكان معين و بالنسبة لغسل الأموال عبر قطاع البنوك، تحديدا، فلقد تم تضييق الخناق علي مرتكبي هذه الجريمة بعد انتهاج سياسة "أعرف عميلك" و "أعرف عميل عميلك" و كل ما يرتب
  • دورة مراقبي الالتزام

    التشريع السوري في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    تمويل الإرهاب: كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بالأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو وسائل الاتصال أو المعلومات أو الأشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي يرتكبه شخص أو منظمة إرهابية (المادة الأولى من القانون 19 لعام 2012).
  • مكافحة غسيل الأموال

    أعدت هذه الدراسة لتسليط الضوء على هذه الظاهرة وتوضيح الكيفية التي يمكن أن يساهم بها المحاسبون في هذا الجانب...
  • جريدة الشرق الأوسط \الصفحة مصرفية إسلامية \الرياض: محمد الهمزاني

    مطالبات لاإفصاح عن أوجه صرف <الأموال الخبيثة> للمصارف الإسلامية

    تتمثل الأموال الخبيثة بغرامات التأخير التي تفرضها البنوك الإسلامية على العملاء المتهاونين
  • المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

    مدى شرعية تأجيل صرف الأموال المجنبة

    قد كان من المتبع إلى الحد الآن صرف الأموال الخبيثة في وجوه الخير فور الحصول عليها، وعدم خلطها مع أي أموال أخرى حلال. ولكن عملية الصرف الفوري للأموال الخبيثة قد يكون غير مجد من الناحية العملية وقد تدعو الحاجة لتأجيل الصرف بعض الوقت, وهنا تبرز بعض الأس
  • د. عبد الإله نعمة جعفر

    تكلفة الجريمة وأثرها على التنمية في المجتمع الأردني

    إن  الجريمة وجدت كما وجد الإنسان نفسه... والذي هو بطبيعته يميل إلى الخير والعدل كما يميل إلى القسوة والشر وعليه فإن الجريمة ستبقى إلى الأبد ما بقي الخير والشر على هذه الأرض.....
  • أ. د. محمد سعدو الجرف

    غسيل الأموال من خلال التأمين

    منتجات التأمين شأنها شأن أي منتج من المنتجات المالية مهددة بإمكان التعلاض لعمليات غسيل الأموال وقد هدفت الدراسة إلى بيان كيفية استغلال التأمين في عمليات غسيل الأموال، وقد اتضح وجودبعض المبادئ التي يقوم عليها التأمين والتي بمكن استغلالها لإتمام عمليات
  • الدكتور عبد الله محمد عبد الله

    بحوث في غسيل الأموال وبيان حكمه في الفقه الإسلامي والنظم المعاصرة

    إن مفهوم غسيل الأموال أو الجريمة البيضاء أو الاقتصاد الخفي كما يُطلق عليه فريق من الباحثين ويقصد منه إضفاء صفة المشروعية على أموال متحصلة من طرق غير مشروعة، ويحدد البعض الأعمال غير المشروعة في صور منها: التجارة في المخدرات، وأنشطة البغاء والدعارة, وا
  • د. عبد القادر ورسمه غالب

    جرائم مرتبطة بجريمة غسل الأموال

    جرائم مرتبطة بجريمة غسل الأموال تناولت التشريعات في كل الدول تعريف جريمة غسل الأموال و العقوبات التي توقع علي مرتكبيها، و أصدرت المنظمات الدولية و الإقليمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وأيضا كافة البنوك المركزية العديد من اللوائح و التعليمات المنظمة
  • د. عبد القادر ورسمه غالب

    الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر (بي إي بي س) والمزيد من العناية لمكافحة غسل الأموال

    تتضمن توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) العديد من المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و التي يجب علي جميع الدول إتباعها و التقيد بها حتى تثمر الجهود المبذولة في مكافحة جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تأتي أكلها بتحقيق الغاية المر
  • د. عبد القادر ورسمه غالب

    الالتزام بالتمويل الأخضر

    بدعوة كريمة شاركت بورقة عمل في المؤتمر الذي أقيم قبل أيام في دبي عن "التمويل الأخضر" و الذي تناول هذا الموضوع الهام من عدة جوانب من ضمنها كيفية مساهمة البنوك والمؤسسات المالية في جعل العالم أخضرا و المحافظة علي البيئة السليمة الخضراء لينعم سكان الكرة
  • جلسة استماع الكونجرس الأمريكي لمتابعة نشاطات غسل الأموال ونشاطات ملياردير سعودي

    جلسة استماع الكونجرس الأمريكي لمتابعة نشاطات غسل الأموال ونشاطات ملياردير سعودي - مترجم باللغة العربيةإذا كان أعضاء البرلمانات ومجالس الشعب ورؤوساء لجانهم بهذا الاحتراف والتطور العلمي والمهني فلا غرابة فيما نحن عليه الآن..U.S. Congress money launderi
  • د. عبد القادر ورسمه غالب

    متحصلات الجريمة لدعم الاقتصاد الوطني

    في السنوات الأخيرة، أصبحت العديد من الحكومات تعاني من مشاكل مالية ونقص في الأموال وعجز في الموازنات، وللتخفيف من وطأة هذه المعاناة ولكسب ود الجمهور "الزعلان" تلجأ هذه الحكومات لاتخاذ العديد من الإجراءات القصيرة أو الطويلة الأجل، لعل وعسي، تفي بالغرض المزيد...
  • د. عبد القادر ورسمه غالب

    الفاتف وضوابط مكافحة الإرهاب

    يكثر الحديث في هذه الأيام عن الإرهاب وانتشاره ومضاره وكيفية مكافحته والوقوف صفا قويا في وجهه لما ينجم عنه من آثار سلبية عديدة لا ينجو منها أحد في كل أطراف الدنيا. ومكافحة الإرهاب، بصورة تكاملية موحدة، وجد اهتماما بالغا من اللجنة المالية الدولية لمكاف المزيد...
  • زهير علي أكبر

    مكافحة غسل الأموال في العراق والدول العربية

    مكافحة غسل الأموال في العراق والدول العربية المزيد...
  • د. عبد القادر ورسمه غالب

    مجموعة العمل المالي - فاتف – ومكافحة تمويل الارهاب

    خلال الفترة من 17 الي 19 فبراير 2016 قامت مجموعة العمل المالي (فاتف) بعقد  اجتماعها الدوري العام تحت رئاسة المندوب الكوري، وتم التركيز في هذا الاجتماع علي مناقشة ومراجعة أعمال المجموعة الخاصة بمحاربة تمويل الارهاب وكبح جماح المنظمات الارهابية وكل من المزيد...
  • د. عبد القادر ورسمه غالب

    مكافحة تمويل الارهاب

    قبل أيام انعقد في البحرين المؤتمر الخليجي الاستراتيجي، الذي ينعقد بصفة دورية، وكانت هذه الدورة مخصصة لمناقشة "التحولات الجيوسياسية في الفضاء العالمي". وفي هذا الاطار، تم التركيز علي عدة مواضيع استراتيجية هامة تهم  و"تهز" كل العالم ومن ضمنها موضوع "مك المزيد...
  • د. عبد القادر ورسمه غالب

    التصنيف القانوني لجريمة غسل الأموال

    بصفة عامة فان جريمة  "غسل الأموال" تعتبر من الجرائم الحديثة التي انتشرت في الآونة الأخيرة عبر فئة معينة من أولئك المجرمون الذين يعرفون جوازا بمجرمي "الياقة البيضاء" أو عبر منظمات "الاجرام الجماعي"، وتتعدد الأشكال والطرق والجريمة واحدة تنخر في اقتصاد المزيد...
  • د. عبد القادر ورسمه غالب

    بعض أعمال مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينا فاتف

    تقوم "مينا فاتف" بأعمال هامة، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب وتنفيذ أحكام اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (اتفاقية ميريدا)، اضافة لكل التو المزيد...
  • د. عبد القادر ورسمه غالب

    مجموعة عمل مينا فاتف

    تلقيت استفسارات، بعد مقالي السابق، عن ال "مينا فاتف". ونقول، ان من المبادرات المهمة في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب قيام مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، والمعروفة جوازا باسم "مينا فاتف"، التي تم الاتفاق علي قيامها في عام المزيد...
  • د. عبد القادر ورسمه غالب

    ضوابط مكافحة الارهاب وتمويله

    يكثر الحديث هذه الأيام عن الإرهاب وانتشاره ومضاره وكيفية مكافحته والوقوف صفا قويا في وجهه لما ينجم عنه من آثار سلبية عديدة لا ينجو منها أحد. ومكافحة الإرهاب، بصورة تكاملية موحدة، وجد اهتماما بالغا من اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل المزيد...